办公室人员管理制度_办公室人员管理制度范本

2024-06-12 14:30:03

很高兴有机会和大家一起谈论办公室人员管理制度的话题。这个问题集合包含了一些常见和深入的问题，我将详细回答每一个问题，并分享我的见解和观点。

1.求公司办公管理制度及后勤管理制度。

2.急求办公室人员管理制度

3.怎么制定办公室管理办法？

4.办公室管理制度是什么？

5.如何做好办公室的管理工作

办公室人员管理制度_办公室人员管理制度范本

求公司办公管理制度及后勤管理制度。

工作劳动纪律与考核制度

一、考勤制度：

公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故旷工缺勤。

1. 工作时间：

管理人员：

⑴ 8：30→12：00； 13：30→18：00。

⑵ 部门管理人员轮流值班，值班时间：当天8时→次日8时。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。

⑶ 管理人员每周末轮流休息，轮流值班，值班时间：周六18:00-周至8:00,特殊时期不能休假的，公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。

工人：根据任务调整，提前一天公布。

2.考勤考核：

⑴ 所有员工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡.

⑵ 迟到每次考核5元，早退每次考核10元；迟到早退1小时考核50元；当月迟到3次、早退2次给予警告。

⑶ 矿工4小时考核100元，旷工一天考核200元，以此类推；连续旷工3天或月累计旷工5天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。

⑷ 早上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核10元。

⑸ 凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次50元。

3. 病、事假制度：

⑴ 工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员，因故不到岗位者,应请假，不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单，经批准后交人事存档。请假批准权限为:

组长：每次不超过半天，每月累计不超过一天; 部门经理每次一天，每月累计不超过两天;厂长每次不超过三天，每月累计不超过四天;超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的，算作旷工。

⑵ 如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。

⑶ 每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总经理批准。

二、薪资制度

⑴ 本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。

⑵ 薪资每月发放一次，暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日,则顺延发放。

三、厂牌、厂服管理制度：

⑴ 所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的，一经发现警告一次，考核10元, 厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上，违者考核10元。

⑵ 厂牌若有遗失或损坏，应及时到人事部补办，每次扣缴工本费5元。

⑶ 所有人员进厂后，公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者，离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者，离职时不收厂服成本费。

⑷ 公司员工在上班时间严禁穿拖鞋，违者给予20元考核四、离职管理规定

⑴ 公司员工离职，需要提前一个月（特殊岗位提前三个月）书面申请，经批准后，办理完善所有的交接手续，方可离开；公司部门经理及管理人员需要离职的，需提前三个月提出书面申请，经批准并办理完善了所有的交接手续后，方可离职。

⑵ 未经批准,擅自离职离岗，或没有办理完善交接手续，影响公司正常生产秩序的，公司不再发给未发的工资福利，造成公司重大损失的，则追究相应的经济赔偿,或法律责任.

⑶工厂开除者，除厂纪厂规管理条例所列的考核外，不再发给工资福利。

⑷ 被工厂辞退者，发给正常薪资，薪资在离职之日发放。

⑸ 自动离职者，不发任何薪资。

五、厂纪厂规

遵纪守法，遵守公司的各项规章、制度，是每个员工必须遵循的原则，是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证，也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础，为次，特对厂纪厂规做如下规定与考核：

⑴ 工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:

工作不服从安排，每次考核50元，未经安排，擅自加工的，计件产品、（计时工作）不计工资,如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果，

⑵ 厂区、车间内，应保持良好工作环境，不得干与工作无关的事，不得吵架、谩骂，严禁打架斗殴，有不同意见，应当通过正常渠道，反映解决。

凡在厂区、车间内吵架，经劝阻不听，不论对错,先考核双方当事人各50-100元，另再根据情况进行处理。

凡在厂区、车间内打架斗殴的, 考核双方当事人各100-500元，造成后果的, 由双方承担经济后果,情节严重的,将送请派出所解决。

⑶ 爱护机器设备和生活设施,保障生产、生活正常进行:

因个人责任,造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果

机床、设备、设施操作工,未按使用说明书规定,进行日常保养的,发现第一次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加.

⑷ 遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度：

未经许可，不得带领外人进厂；不得翻越大门、院墙,违者每次考核50元.如遇工厂损失,将负连带责任.

未经许可,无关人员严禁进入食堂工作间, 违者每次每次考核20元.

爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥；公司将不定期进行检查、评比，对整洁干净的宿舍进行表彰，对脏、乱、差的宿舍进行考核,

严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按5倍赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。

⑸ 车间员工，遇有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室；未经批准，不得进入，否则，考核当事人50元；员工与主管有争议的，可以向主管的上级主管反映，但不得影响工作，否则考核100元；如果与主管吵闹的，考核200-500元。

六、办公室工作纪律：

⑴ 公司员工在办公室时，必须遵守办公室规定，如因工作需要，必须无条件协助其他人员的工作。如有违反，视情况，考核50-100元。

⑵ 工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。

⑶ 每位同志的工作台面要保持整洁。

⑷ 不能随地吐痰、乱扔杂物，果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。

⑸办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。

七、维护公司形象规定：

1、公司员工在本公司工作期间，衣着整洁，言行文明，必须保持和维护公司形象，不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反，视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。

2、公司所有人员，必须下级服从上级，尊重上级管理，出现不尊重言行举止的，视情况考核50-500元。

八、保守机密规定：

公司员工应严格保管好公司的各种机密资料，如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等，严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的，予以解除劳动合同处理，并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务，或技术交流的，必须事前经公司经理批准

资金使用细则

第一部分借支管理规定及借支流程

一、借款管理规定：

1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借

款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2、工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，

在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。

4、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

5、借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、借款流程：

(一) 借款人按规定填写《借款单》。必须注明：（1）借款事由，（2）借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），（3）支票或现金。

(二) 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：

1、出差借款审批流程：

（1）1000元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →

工厂常务厂长审批。

（2）1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核 →

工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

2、工作临时借款审批流程：

（1）500元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核

→工厂常务厂长审批。

（2） 500元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

3、工人借用生活费用审批流程：

（1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →工厂常务厂长审批。

（2）一次200元以上（当月累计超过500元）的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度及流程

一、日常费用范围：

主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗

品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

二、费用报销的一般规定：

1、报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理

制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意：（1）根据费用性质填写对应单据；（2）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致

（不得涂改）；（3）必须简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

三、费用报销的一般流程:

1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请

或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；

2、审批：

（1）报销金额在500元以下的：部门经理审核签字→财务部

门复核→到出纳处报销→出纳将单据送公司财务经理审批后入账。

（2）报销金额在500元以上的：部门经理审核签字→财务审计复

核→公司财务经理审批→到出纳处报销后入账。

第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程

一、工薪福利等支出范围：

包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

二、工薪福利支付流程：

(一) 职工工薪收入支付流程：

（1）每月5日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。

（2）每月5日前，由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。

（3）每月5日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）→经公司财务经理审批→财务审计部。

（4）每月5日前，各部门进行考核奖惩，经工厂常务厂长审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务审计部。

（5）每月10日前，财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准，

进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》。

（6）每月10-12日，审批复核：财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字→公司财务经理审批。

（7）每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；

（8）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

（二）临时工资支付流程：

1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表→工厂常务厂长审核→财务审计部。

2、由人力资源部将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务审计部。

3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表→公司财务经理审批→到出纳处发放。

第四部分专项支出财务报销制度及流程

一、专项支出的范围：

主要包括固定资产购置（5000元以上的机器设备、基础建设）、

咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

二、报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请：

按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照规定程序报批。购置投入资金在10万元以下的，由公司财务经理审批执行；购置投入资金在10万元—50万元以下的，由公司财务经理经股东同意后审批执行；购置投入资金在50万元以上的，由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三) 结账报销：

（1）资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出

入库单）；

（2）按资金支出规定审批程序审批；

（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

（5）需要分期付款的，则按照合同分期支付。

第五部分生产原料和辅料的采购支出报销制度

一、生产原料和辅料的范围：指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和工具。

二、采购和报销规定：

1、采购计划审批：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经财务经理审批。采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料，应提前30天提出采购计划，经财务经理审批。

2、确定供应商：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

3、确定采购价格：购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少有5 -10家的供应商报价。在所有供应商的报价中，选择性价比最高的供应商，经公司财务经理审批后签订合同，实施采购。

4、货物验收：采购回厂的货物，至少有3人参加验收并签字。（1）生产技术部负责验收质量；（2）物资主管和库管员负责验收数量，并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字，货物在验收的三人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。

5、货物入库：到厂的货物，必须同时登记入库。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。

6、货款支付：

（1）单次购货金额在1000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→出纳付款→公司财务经理审批；

（2）单次购货金额在1000元—5000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款；

（3）单次购货金额在5000元以上的，支付单据（验收单、入库单、合同）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款（必须转账）。

急求办公室人员管理制度

为了加强办公场所的管理，营造文明和谐、优美舒适、整洁卫生的办公秩序和环境，根据公司相关制度的要求，特制定《公司办公场所管理办法》。

一、办公管理

1、公司员工要自觉遵守办公秩序，应衣着整洁、举止端庄、精神饱满、态度热情、文明礼貌，言谈举止要符合企业员工行为规范。

2、自觉维护公共秩序，遵守社会公德，爱护公物，维护环境清洁；保持办公场所的安静，不得大声喧哗、唱歌，不得串岗闲聊。

3、下班时要整理好台面文件及物品，办公桌上保持清洁，将座椅摆放整齐，抽屉和资料柜须锁好，关闭一切电器，人走时关窗锁门。

4、卫生间水龙头及电灯要随用随关，厉行节约，杜绝浪费。

5、严禁在办公场所内做其它与工作无关的一切活动：

（1）严禁在上班时间上网聊天、打牌、玩游戏、浏览跟工作无关的网页；（2）严禁使用办公电话闲谈，严格执行公司电话管理规定；（3）严禁在办公场所内进行赌博活动；（4）严禁使用非正常配置的高功率电器；（5）严禁私拉乱接电线；（6）严禁在办公室烹煮或用餐；（7）公共场所严禁吸烟。

6、办公场所维护要求：

（1）爱护公共财产，禁止在办公家具、办公设备、墙面上乱写乱画或钉钉子；（2）保持洗手盆台面清洁，严禁在卫生间洗手盆中清洗拖把、倾倒茶叶及其它易造成下水道堵塞的废物残渣；（3）参加会议结束后，应自觉清理好面前的杂物，座椅归位并摆放整齐；（4）自觉爱护公司会议室、楼梯、洗手间、各办公室门窗、窗帘、灯具、墙壁开关等公共设施；

6、夏季空调温度设置应不低于26℃，下班离开时要及时关闭空调、饮水机、个人电脑等电器，杜绝用电浪费。

7、外来人员进入办公场所，需通知办公室。

8、劳动纪律遵照《员工手册》。

二、卫生管理

1、搞好个人办公区域的卫生，做到物品摆放井然有序，保持个人使用的办公设备整洁、干净、卫生。

2、办公场所、办公室和洗手间必须保持整洁、卫生，大楼内卫生标准是：

（1）门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；（2）地面保持本色，无废弃物、污水、污迹、浮土现象；（3）四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；（4）照明灯、电风扇、空调上无浮尘；（5）书橱、镜子上无浮尘、污垢，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；（6）桌椅摆放端正，办公桌上无浮尘，物品摆放整齐；（7）电脑、打印机等设备保养良好，外观整洁、无灰尘；（8）严禁从办公室窗口往外乱倒污水、茶叶水，乱扔烟头、废纸及杂物；

3、办公桌面各种书籍、资料、文件、文具等均应放置整齐美观，无乱堆乱放物品现象，室内无卫生死角。

三、消防管理

1、各部门负责人为防火安全负责人，其主要职责是：落实执行有关消防安全的规章制度；检查本办公室的消防安全情况；纠正违章行为，及时发现消除消防安全隐患。

2、办公室内不得存放易燃易爆危险物品，包括废弃的易燃物品。

3、办公场所施工要经公司领导批准，做好安全可靠的防护措施，办公室内严禁明火作业。

4、办公室内的各用电设备要正确使用，电源插头应使用合格产品，不得乱拉临时电线；严禁将无插头电器电线直接引入插座进行电路联接。

5、办公室的出入口及消防通道应保持畅通，不得堵塞。

6、各部门工作人员应熟悉各自办公室周围的疏散通道情况并保证其畅通。

7、各部门工作人员应熟悉本办公室附近所配置的消防器材和使用。

怎么制定办公室管理办法？

办公室管理规章制度

第一章总则

第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二章细则

第一条服务规范

1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。

2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4. 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第二条办公秩序

1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。

4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。

5. 发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

6. 吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。

8.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事,除业务有关人员需上网外,其余正常上班时间不得利用本部电脑上网聊天、打游戏。

第三章办公礼仪规范

第一条职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。

2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。

3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。

4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二条办公室职员上班服装应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服，具体要求如下：

1、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子和袖口都不能污秽。

2、女性职员应保持服装淡雅得体，不得穿着过分华丽或低胸、暴露的服装。

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办公室管理制度是什么？

要根据办公事务和分工及单位实际制定管理制度，以下仅供参考：\x0d\　　办公室管理制度\x0d\　　第一章总则\x0d\　　一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。\x0d\　　二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。\x0d\　　三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。\x0d\　　四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。\x0d\　　第二章职责范围\x0d\　　一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。\x0d\　　二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。\x0d\　　三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。\x0d\　　四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。\x0d\　　五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。\x0d\　　六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。\x0d\　　七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。\x0d\　　第三章工作规范\x0d\　　一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。\x0d\　　二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。\x0d\　　第四章办公室事务管理\x0d\　　一、文书管理制度\x0d\　　文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。\x0d\　　（一）文件管理制度\x0d\　　第一条管理要点\x0d\　　1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。\x0d\　　2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。\x0d\　　3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。\x0d\　　4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。\x0d\　　第二条制度规范\x0d\　　1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。\x0d\　　2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。\x0d\　　3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。\x0d\　　4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。\x0d\　　5、机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。\x0d\　　6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。\x0d\　　7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。\x0d\　　8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。\x0d\　　9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。\x0d\　　第三条文件管理流程设计\x0d\　　1、内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档\x0d\　　2、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁\x0d\　　3、借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁\x0d\　　（二）文书管理制度\x0d\　　第一条管理要点\x0d\　　1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。\x0d\　　2、文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编）、行政人事部发文文书（学习资料、各类简报）、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。\x0d\　　3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。\x0d\　　4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。\x0d\　　第二条制度规范\x0d\　　1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。\x0d\　　2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。\x0d\　　3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。\x0d\　　4、按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。\x0d\　　5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。\x0d\　　6、办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。\x0d\　　7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。\x0d\　　第三条流程设计\x0d\　　起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁\x0d\　　（三）档案管理制度\x0d\　　第一条管理要点\x0d\　　1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。\x0d\　　2、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。\x0d\　　3、根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。\x0d\　　第二条制度规范\x0d\　　1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。\x0d\　　2、所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。\x0d\　　3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。\x0d\　　4、各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。\x0d\　　5、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司等主要资料的保管，确保档案安全与完整。\x0d\　　6、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。\x0d\　　第三条流程设计\x0d\　　根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退\x0d\　　二、办公用品管理制度\x0d\　　第一条管理要点\x0d\　　1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。\x0d\　　2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。\x0d\　　3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。\x0d\　　4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。\x0d\　　第二条制度规范\x0d\　　1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。\x0d\　　2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。\x0d\　　3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。\x0d\　　4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。\x0d\　　5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。\x0d\　　6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。\x0d\　　7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。\x0d\　　8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。\x0d\　　第三条管理流程设计\x0d\　　编制《需求计划表》审批采购入库登记发放\x0d\　　编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记\x0d\　　三、图书管理制度\x0d\　　第一条管理要点\x0d\　　1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范图书管理工作。\x0d\　　2、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。\x0d\　　3、根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。\x0d\　　第二条制度规范\x0d\　　1、各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。\x0d\　　2、按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1-2次。\x0d\　　3、对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。\x0d\　　4、按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。\x0d\　　5、借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔偿。\x0d\　　6、图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。\x0d\　　第三条管理流程设计\x0d\　　1、申购流程：填写申购单→审批→采购→图书入库登记\x0d\　　2、借还流程：查阅图书目录卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书，再次填写图书借阅单\x0d\　　四、会议管理制度\x0d\　　第一条管理要点\x0d\　　1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理。\x0d\　　2、根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。\x0d\　　3、清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。\x0d\　　4、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。\x0d\　　5、按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。\x0d\　　6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。\x0d\　　第二条制度规范\x0d\　　1、收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。\x0d\　　2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。\x0d\　　3、行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。\x0d\　　4、按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。\x0d\　　5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。\x0d\　　第三条管理流程设计\x0d\　　会前：确定议题、会上所需资料准备、通知→会中：积极参与，做好会议记录→会后：整理会议记录→张贴→归档整理\x0d\　　五、清洁卫生管理制度\x0d\　　第一条管理要点\x0d\　　1、为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行。\x0d\　　2、按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净标准。\x0d\　　3、办公室管理人员为第一责任人，管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。\x0d\　　第二条制度规范\x0d\　　1、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。\x0d\　　2、按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生检查工作。\x0d\　　3、清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。\x0d\　　4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。\x0d\　　5、值日生在规定时间内做好所有清洁项目，填写《清洁卫生值日表》，监督员认真核实，并填写《清洁卫生监督表》。\x0d\　　6、未按要求清洁者，按照规定予以处罚。\x0d\　　第三条流程设计\x0d\　　安排清洁排班→完成清洁项目→填值日表→监督检查→填写监督表→办公室人员执行维护→发现问题→执行处理\x0d\　　六、日常事务管理\x0d\　　（一）接待管理\x0d\　　第一条来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。\x0d\　　第二条以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。\x0d\　　第三条接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。\x0d\　　第四条流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁\x0d\　　（二）报刊收发整理\x0d\　　第一条办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。\x0d\　　第二条办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。\x0d\　　第三条任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。\x0d\　　第四条报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。\x0d\　　第五条流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理\x0d\　　（三）后勤管理\x0d\　　第一条为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。\x0d\　　第二条后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。\x0d\　　第三条办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。\x0d\　　第四条根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。\x0d\　　第五条办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。\x0d\　　第六条流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表\x0d\　　（四）文化宣传管理\x0d\　　第一条负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。\x0d\　　第二条根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。\x0d\　　第三条关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。\x0d\　　第四条收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。\x0d\　　第五条流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档\x0d\　　（五）其他事务\x0d\　　第一条名片制作、收发传真等其他事务。\x0d\　　第二条负责公司文书的打印复印工作。\x0d\　　第三条负责树木花卉的养护工作。\x0d\　　第四条协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。\x0d\　　附则\x0d\　　第一条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。\x0d\　　第二条本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。

如何做好办公室的管理工作

规范员工的安全行为,增强安全意识,提高自我管理、自我约束、自我防范的能力。并推进公司日常工作规范化，秩序化，确保公司的财产，资料与员工安全，特此制定本制度，以示明确分工，落实责任。

一、切实作好员工上班的考勤工作。对上班经常迟到，早退，旷工者应认真作好考勤登记，对出勤不出力，纪律涣散等现象，应进行批评教育并令其改正。

1、凡集团上岗员工都必须严格执行集团的考勤制度。

2、各部门中心根据实际情况，指定专人负责考勤。对所有考勤情况按月汇总。

3、各部门中心应在每月5日前，将上月考勤情况及有关附件如实上报集团办公室备查。

4、有以下情况之一者视为旷工：

①未办理请假手续擅自离开工作岗位者。

②要求请假，未经批准而擅自离开工作岗位者。

③准假期满（包括事、病、探亲、产育、婚、丧假等），未经续假或申请续假未经批准而又无正当理由，未按时到岗者。

④请假理由经查明是编造假情况者。

⑤经教育仍不服从分配调动，拒不到新岗位工作者或无故拖延超过报到日期者（包括集团内部调整）。